AG环亚官网首页
您当前的位置: > AG环亚官网首页 >

黑龙江22人跨境贩卖银行卡团伙主犯获利3300万判一年八个月

编辑: 时间:2021-01-30 浏览:128

  消费日报网讯(记者 姜国利) 22名被告人,两年向境外赌博网站贩卖身份证复印件、银行卡、U盾、电线余万元。近日,吉林省集安市人民法院对这起特大团伙犯罪案,适用简易程序、独任审判,公开开庭审理,并当庭宣判。

  主犯蔺李伟违法获利约3300万元,被判处有期徒刑一年八个月,并处罚金200万元;第二被告人李力鹏违法获利约426万元被判处有期徒刑一年六个月,并处罚金40万元;第三被告人韩令辉违法获利约300万元,被判处有期徒刑一年四个月、缓刑二年,并处罚金30万元。

  2020年4月29日,集安市一居民向集安市公安局报警,称其本人于2017年12月至2019年6月间,在名为“AC环亚”的赌博网站共注入参赌资金700余万元,该网站是一个“十赌九输”的骗人网站。经调查发现,该市有多名参赌人员,赌资高达1000余万元。集安市公安局于2020年4月29日决定对“AC环亚集团开设赌场案”立案侦查。

  2020年11月20日,集安市公安局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将蔺李伟、李力鹏、韩令辉等22名犯罪嫌疑人移送集安市人民检察院审查起诉;同年12月14 日,集安市人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪向集安市人民法院提起公诉。

  集安市人民法院受案后,适用简易程序,实行独任审判,于2020年12月23日公开开庭审理。

  集安市人民检察院指控:2018年,被告人蔺李伟在菲律宾认识AG环亚赌博网站工作人员“A哥”(身份不详),并通过“A哥”以每套银行卡(包含身份证复印件、银行卡、U盾、电线元的价格,采取邮寄或人员携带的方式,向菲律宾“AG环亚”赌博网站提供银行卡(四件套),用于赌博网站资金支付、结算。

  2018年至2020年7月,被告人蔺李伟发展韩令辉、李力鹏、张宇、刘勇、李富、杜浩、郭文旭、刘阳(另案处理)为下线一级代理,为其发展人员办理银行卡(四件套),以每套(包括身份证复印件、银行卡、U盾、手机卡)每三个月500元至3500元的价格进行收购银行卡,并成立了由卢晓刚、马丽双、李昕阳等人组成的“工作室”,负责对银行卡进行登记、检验、核对“续费金”、发放“续费金”等工作。被告人蔺李伟通过向境外赌博网站提供银行卡,共计获利约人民币3300万元。

  发展下线月,被告人李力鹏、韩令辉明知蔺李伟收购的银行卡系提供给境外赌博网站,并用于赌博网站的资金支付、结算,仍发展他人为其办理银行卡并收购,且将收购的银行卡提供给蔺李伟,以每套银行卡每三个月为周期进行获利,分别获利约人民币426万元和约300万元。

  2019年1月至2020年6月,被告人刘勇、李富明、杜浩明、郭明旭、张宇等,明知蔺李伟收购的银行卡向境外赌博网站提供,用于赌博网站资金支付结算,仍发展他人为其办理银行卡并收购银行卡,其将收购的银行卡提供给蔺李伟,以每套银行卡每三个月为周期进行获利,分别获利约人民币230万元、161.5万元、160万元、120万元、80万元。

  22名被告人中,李力鹏(第二被告)、梁鑫、金健、敖宇,曾因吸毒被行政处罚;被告人刘勇(第四被告),曾因贩卖毒品罪,于2007年8月30日被判处有期徒刑六个月。

  集安市人民法院当庭宣判,22名被告人均因犯帮助信息网络犯罪活动罪获刑。其中,被告人蔺李伟犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币200万元(已预缴纳);被告人李力鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币40万元;被告人韩令辉犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年四个月缓刑二年,并处罚金人民币30万元(已预缴纳);被告人刘勇犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期 徒刑一年缓刑二年,并处罚金人民币20万元(已预缴纳);被告人田明亮犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役六个月,并处罚金人民币1万元;被告人梁鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月缓捕一年,并处罚金人民币2万元(已预缴纳);被告人金健犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役六个月缓刑一年,并处罚金人民币1万元(已预缴纳)。(缓 刑考验期限:从判决确定之日起计算);被告人敖宇犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役六个月,并处罚金人民币5000元。

  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息